证券代码：870236 证券简称：恒光塑胶 主办券商：大通证券

昆山恒光塑胶股份有限公司

【资料图】

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈梅忠

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份

总数9,997,701股，占公司有表决权股份总数的99.98%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表

决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的

优先股）共0人，持有表决权的优先股股份总数0股，占公司有表决

权优先股股份总数0。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据2022年度工作情况及公司年度经营情况，公司编制了《2022

年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数9,997,701股，占本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决情况。

（二） 审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉及〈2023 年度财务预算方案〉的议案》

1.议案内容：

审议 2022 年公司财务决算及 2023 年财务预算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数9,997,701股，占本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决情况。

（三） 审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会特制作《2022

度 监事会报告》，汇报监事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数9,997,701股，占本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决情况。

（四） 审议通过《关于<2022 年度年度报告及年度报告摘要>的议案》 1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露 平台（www.neeq.com.cn）的《昆山恒光塑胶股份有限公司 2022 年年度报 告》和《昆山恒光塑胶股份有限公司 2022 年年度报告摘

要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数9,997,701股，占本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决情况。

（五） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司2023年4月17日披露的 2022 年年度报告，截至 2022

年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

42,840,612.57元，母公司未分配利润为34,423,000.92元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 10,000,000股，

拟以 权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润

向全体股东每10股派发现金红利34元。

本次权益分派共，派发现金红利34,000,000 元。如股权登记日

应分配 股数与目前预计不一致的，公司维持分派比例不变，并相应

调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的

结果为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数9,997,701股，占本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决情况。

（六） 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

2023 年公司拟向关联方昆山诺亚塑胶有限公司租赁经营场地费

预计金额 39 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数3,499,800股，占本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

3.回避表决情况

关联方陈梅忠回避表决。

（七） 审议通过《关于继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构》》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2023 年度审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关

规定和标准 确定审计费用。

2.议案表决结果：

普通股同意股数9,997,701股，占本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决情况。

（八） 审议通过《关于公司会计政策变更》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份

转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《昆山恒光塑胶股份有限 公司会计政策变更公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数9,997,701股，占本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决情况。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：京衡律师集团上海事务所

（二）律师姓名：孔霞

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召

集人的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规和规范性法律 文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

（一）《昆山恒光塑胶股份有限公司2022年年度股东大会决议》

（二）《昆山恒光塑胶股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

昆山恒光塑胶股份有限公司

董事会

2023年5月9日

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